Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity
Aktieägarna i Bure Equity AB (nedan kallat Bure) kallas till ordinarie
bolagsstämma
torsdagen den 26 april 2001 kl 14.30 i Göteborgs Konserthus, Stora
Salen.
Från 13.30 bjuder vi på kaffe och kaka samt musik av Hvila kvartetten.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdag den
12 april 2001
dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB,
Box 5419,
402 29 Göteborg, per fax 031-778 58 38 eller tel 031-335 11 68 senast
torsdag den 19 april 2001 kl 12.00.
Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisations-nummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste för att ha rätt att deltaga på bolagsstämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägaren bör underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdag den 12 april 2001.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall inlämna daterad fullmakt
i original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av
registreringsbevis e d. som ej är äldre än ett år.
Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och
revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2000
10. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
/forts/
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om utfärdande av personaloptioner i dotterbolaget Cygate AB
18. Nomineringskommitté
a) Fråga om inrättande av nomineringskommitté för nominering av styrelse
inför 2002 års ordinarie bolagsstämma
b) Fastställande av antalet ledamöter i nomineringskommittén
c) Val av ledamöter till nomineringskommittén
19. Övriga frågor som ankommer stämman enligt lag eller bolagsordning.
20. Avslutande av stämman.
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att kontantutdelning sker med 3:00 SEK per aktie. Som
avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Den av bolagsstämman beslutade
utdelningen beräknas utsändas den
7 maj 2001.
Styrelsen föreslår därutöver att samtliga Bures aktier i Observer AB
utdelas till aktieägarna i förhållande till innehavda aktier i Bure. Som
avstämningsdag föreslås den 2 maj 2001. Förslaget innebär att för sex
aktier i Bure erhålles en aktie i Observer AB.
Det bokförda värdet på den utdelade tillgången uppgår till 612,3 MSEK,
vilket motsvarar 33:67 SEK per aktie.
Förslag till val av styrelse och arvoden till styrelsens
ledamöter (punkt 12, 13 och 14)
Den av bolagsstämman 2000 valda nomineringskommittén har underrättat
bolaget att de föreslår sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Nomineringskommittén föreslår omval av Gösta Wiking, Leif Edvinsson,
Erling Gustafsson, Maria Lilja och Hans Wilandh samt nyval av Peter
Sandberg. Roger Holtback har avböjt omval. Gösta Wiking föreslås bli
styrelsens ordförande. Nomineringskommittén föreslår att arvode skall
utgå med 310 000 kronor (280 000) till ordföranden och 140 000 kronor
(140 000) till övriga av bolagsstämman valda ledamöter som ej är fast
anställda i bolaget.
I nomineringskommittén har ingått Jan-Erik Erenius, Caroline af Ugglas
och Christer Mattsson.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie
bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, om dels förvärv av egna aktier
av serie B på börs respektive förvärv enligt förvärvserbjudande riktat
till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat
sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från
aktieägares företrädesrätt samt
att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så
att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i
bolaget. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge
styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur och/eller i samband med finansiering av företagsförvärv.
/forts/
Beslut om utfärdande av personaloptioner
i dotterbolaget Cygate AB (punkt 17)
Styrelsen föreslår att Bure utfärdar personaloptioner innebärande rätt
att förvärva aktier i dotterbolaget Cygate AB på de villkor som följer
nedan.
Varje personaloption skall ge rätt att under perioden från och med den 2
januari 2004 till och med den 31 mars 2004, från Bure, förvärva en aktie
i Cygate mot betalning av ett lösenpris uppgående till 37 SEK.
Personaloptionerna skall utfärdas vederlagsfritt till
tillsvidareanställda, med lägst halvtidstjänst, i dotterbolaget Cygate
och i dess dotterbolag. Högst 208 000 personaloptioner skall utfärdas av
Bure. Vid fullt utnyttjande minskas Bures ägande i Cygate med 0,88%,
från 67,14% till 66,26% av antalet aktier.
Utfärdande skall ske med högst 34 780 personaloptioner till ledande
befattningshavare, med högst 17 390 personaloptioner till
nyckelpersoner, med högst 3 130 personaloptioner till övriga anställda.
Av bolagsstämma utsedda styrelseledamöter inom Cygate-koncernen skall ej
erhålla personaloptioner. Garanterad tilldelning kommer inte att
förekomma.
Vid utfärdande enligt ovan skall bland annat den anställdes prestation
liksom dennes position inom och betydelse för Cygate-koncernen beaktas.
Bure skall även äga rätt att utfärda personaloptioner, i enlighet med
vad som följer av detta förslag, till personer som i framtiden erhåller
sådan befattning och anställning som avses i denna punkt tredje stycket
ovan i Cygate-koncernen. Bolagsstämman föreslås uppdra åt styrelsen för
Bure att verkställa utfärdandet av personaloptioner enligt ovan.
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inställa er bjudandet att
erhålla personaloptioner senast den 1 september 2001 om
marknadsförhållandena eller omständigheterna i övrigt av styrelsen vid
denna tidpunkt bedöms som olämpliga. Bolagsstämmans beslut avseende
denna punkt ovan är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst
9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga för
aktieägarna på Bures kontor i Göteborg fr o m 11 april samt översändes
per post till de aktieägare som begär detta.
Göteborg i mars 2001
STYRELSEN
Bure Equity AB (publ)
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT01210/bit0001.pdf
